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【关注】瑞银帮法国富人逃税百亿欧元案开审:调查耗六年,或延期审判

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瑞银集团(UBS)帮助法国富人逃税一案,因涉及金额、调查时间冗长、程序繁琐以及背后的象征意义,引发公众关注。

据法新社报道,这一瞩目的大案子终于在10月8日周一巴黎轻罪法庭开审,一直持续到11月15日。不过该案件仍有可能延期审判。

此前,法国税务部门调查显示,瑞银的法国客户账户内约有100亿欧元涉案资金被通过多种手段藏匿。根据法国刑法规定,这种情况下瑞银最高可被罚50亿罚金。瑞银集团(UBS)总公司被控“银行非法推销”和“严重洗钱逃税”,瑞银法国分公司则被控扮演了“共犯”的角色。

此外,瑞银在瑞士和法国的六名高管也会出庭。其中包括瑞银法国分支前头号人物得法耶(Patrick de Fayet),正是因为他的特殊情况,会导致整个案件延期。在调查当中,得法耶承认“共犯”罪行,因此应该通过另一个认罪司法程序单独审判。这一审判没有被认可,得法耶也没有出现在裁决名单上,这对被告来说,可能是个问题。

该案件不同寻常之处也在于,调查历时6年,需要走若干程序,且涉及到瑞银总公司11亿和法国分公司100万欧的破纪录担保金。

这是对瑞士银行的审判,也仿佛是对那个时代的审判。2008年金融危机之前,瑞银发动攻势,为很多客户提供逃税服务,不过在当时这种服务还没有被看成是一种诈骗行为。后来法国前预算部长卡于扎克(Jérôme Cahuzac)在瑞士和新加坡的未申报银行账户被曝光,引起轩然大波。法国方面对瑞银发起调查,并加强相关方面的监管,确定了瑞士法国相关数据自动交换的原则。

不过瑞银一直否认指控,称自己所作所为符合瑞士法律,此前无法知道自己的客户是否违反法国税务规定。

(欧洲时报/ 春花 编译报道)

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